Adempimenti in materia di antiriciclaggio, seminario a Lecce

martedì 8 ottobre 2019

Il 9 ottobre appuntamento a Lecce con esperti del settore in un seminario gratuito organizzato da FederTerziario presso l'Art Hotel & Park Lecce a Via De Chirico Giorgio 1 a Lecce.

Programma dell'evento

15,00 Registrazione partecipanti

15,30 INTRODUCE

Alessandro FRANCO Direttore FederTerziario

Saluti istituzionali

Giuseppe VENNERI Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

Fabio CORVINO Presidente Fondazione Messapia – Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

15,00 Registrazione partecipanti

Gianni RANGO Responsabile FederTerziario Lecce

16,00 Interventi programmati

Tiziana DE LUCA Dirigente Ufficio IV – Ministero dell’economia e delle finanze

L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO – METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Annalisa DE VIVO Componente gruppo di lavoro “antiriciclaggio” CNDCEC

L’AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Nadia GALA Componente gruppo di lavoro “antiriciclaggio” CNDCEC – Presidente UGDCEC Lecce

LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E I RIFLESSI SULLA NORMATIVA PRIVACY

MODERA:

Maurizio RENNA Consigliere ODCEC – Lecce. Presidente Nazionale Probiviri UNGDCEC

19,30  Chiusura lavori

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